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健全组织体系、提升决策效能 公司董事会设立专门委员会

发布日期:2020-04-20 09:43,查看次数:1170

(本报讯)4月20日上午,公司党总支副书记、董事长张志强主持召开董事会专题会议,宣布公司党总支委员会和董事会关于设立董事会专门委员会的决定。公司党总支副书记、总经理张源斌出席会议,并宣读四个董事会专门委员会的组成人员及职责权限。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经清泉实业总公司党总支委员会批准,结合公司生产经营管理实际,公司董事会设立企业发展规划委员会、人力资源管理委员会、财务预算管理委员会、体制与制度建设委员会四个专门委员会。

各专门委员会的组成人员分别为

企业发展规划委员会:主任:张志强,副主任:张源斌、许竹立,成员:孙成忠、曲贵;

人力资源管理委员会:主任:张志强,副主任:张源斌,成员:范荣瑶、衣肖历;

财务预算管理委员会:主任:张志强,副主任:张源斌、许竹立,成员:张永波、张源堂、张源波、赵利军、刘辉、宋协东、曲恒林、郝有杰、王书岳、朱国亚、张金花、孙大鹏;

体制与制度建设委员会:主任:张志强,副主任:张源斌,成员:王建平、马红玲。

会议强调,董事会专门委员会是公司董事会常设机构,在董事长直接领导下、按照专业分工各自开展工作。一是制订董事会职权范围内的各类企业发展规划、公司治理方案、年度生产经营计划、薪酬与考核方案、财务与投资方案、企业管理制度等;二是对须经董事会批准或决定的公司重大事项进行研究并提出决策建议;三是对董事会决策事项的督办、检查及反馈。

会议指出,董事会专门委员会的设立,必将进一步优化清泉实业总公司企业法人治理结构,提高公司董事会决策效率和决策水平,确保董事会决策的专业性和科学性,为公司经济高质量发展发挥积极作用,为全面建设“政治清明、经济繁荣、制度规范、文化先进、环境优良”五位一体的现代化清泉实业总公司奠定坚实基础。


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